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嘉盛集团:破产申请文件显示FTX的“死亡螺旋”如何给BlockFi带来厄运
2022-12-02 17:56:21
简介随着 FTX 的倒闭,被 Bankman Fried 拯救的公司现在发现自己处于不确定的状态。 Voyager 上周再次被拍卖。今天,BlockFi 在新泽西申请破产保护。几周前,人们猜测FTX的崩盘对其造成了致命打击。...
【嘉盛集团新闻】- 据说有一个人可以拯救加密货币——Sam Bankman Fried。当加密货币市场随着 Terra 的春季崩盘而萎缩时,前 FTX 首席执行官出手救助并接管了相关的加密货币公司。 10 月,FTX 以非常优惠的价格赢得了对破产的加密货币公司 Voyager Digital 的竞购战。
随着 FTX 的倒闭,被 Bankman Fried 拯救的公司现在发现自己处于不确定的状态。 Voyager 上周再次被拍卖。现在,BlockFi 在新泽西申请破产保护。几周前,人们怀疑FTX的崩盘对其造成了致命打击。
BlockFi 顾问 Mark Renzi 表示,FTX 的“死亡螺旋”现在已经蔓延到另一个加密货币实体。 BlockFi 的破产早有预料,但在一份长达 41 页的详细文件中,Renzi 以他掌舵 BlockFi 的视角向债权人、投资者和法院介绍了这一情况。
在Renzi看来,对冲基金倒闭的风险暴露、FTX救助以及大盘连续两次的不确定性共同迫使BlockFi倒闭。
Renzi 热衷于强调,从他的角度来看,BlockFi 并没有“面临 FTX 显然面临的无数问题”。 Renzi 提到了与美国证券交易委员会 (SEC) 的 3000 万美元和解协议以及公司的公司治理和风险管理协议。他写道,BlockFi“有能力向前发展,尽管 2022 年对加密货币行业来说是非常糟糕的一年”。
Renzi 的“问题”可能包括 FTX 众所周知的缺乏财务、风险、反洗钱 (AML) 或审计系统。在一份法庭文件中,FTX 新任 CEO 约翰·雷 (John Ray) 表示,他从未见过像 FTX 这样的“公司控制权彻底失败”。
事实上,Renzi 热衷于强调 BlockFi 和 FTX 的区别,并认为 FTX 在 2022 年夏季的介入最终会恶化 BlockFi 的结果。 Renzi 是伯克利研究集团 (BRG) 的常务董事。 BlockFi 已聘请该公司担任第 11 章诉讼的财务顾问。
BRG和BlockFi的法律顾问Kirkland&Ellis有加密货币破产的经验。 Kirkland 和 BRG 已代表 Voyager 拍卖给 FTX。根据法庭文件,两家公司已向 BlockFi 收取了数百万美元以准备破产。
与 Voyager 和 Celsius Network 的破产申请类似,Renzi 指出,加密货币市场更广泛的动荡是 BlockFi 流动性危机背后的驱动力,而加密对冲基金三箭资本的倒闭加速了动荡。
BlockFi 与 Celsius 和 Voyager 一样,为客户的加密货币账户提供异常高的利率。这三个公司之所以能做到这一点,是因为加密货币贷款——将客户的加密货币借给贸易公司,以换取高额利息和抵押品。 Renzi 在一份法庭文件中表示,三支箭(3AC)是“BlockFi 最大的借款人之一”,对冲基金的破产迫使 BlockFi 寻求外部融资。
BlockFi新一轮融资失败。 Renzi 在一份文件中表示,传统的第三方投资者被“不利”的市场状况吓跑了,迫使他们转向 FTX,只是为了补偿客户的提款。与 Voyager 或 Celsius 不同,BlockFi 当时并没有阻止客户取款。
FTX 筹集并交付了高达 4 亿美元的一揽子贷款。法庭文件称,作为回报,FTX 保留最早在 2023 年 7 月收购 BlockFi 的权利。
虽然FTX的救助计划最初确实提振了BlockFi,但与FTX旗下Alameda Research Limited的交易进一步削弱了BlockFi的稳定性。随着 Alameda 的解散和 FTX 的濒临破产,BlockFi 试图对其 Alameda 敞口实施追加保证金通知和贷款召回。
然而,根据法庭文件,阿拉米达最终拖欠了 BlockFi 的“约 6.8 亿美元”抵押贷款,“这笔贷款能否收回尚不得而知”。
在 Voyager 和 Celsius 崩溃期间,BlockFi 被迫做它拒绝做的事情。 11 月 10 日,即 FTX 申请破产保护的当天,BlockFi 暂停了客户提款。 FTX、Voyager、Celsius等投资方已被搁置,无法获得资金。
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